淮南公安破获一起特大“邮币卡”网络诈骗案

吴纪文

淮南公安破获一起特大“邮币卡”网络诈骗案

2017-06-14 14:54:37 来源：淮南市公安局

    近日，淮南市公安局破获一起特大网络诈骗案件，抓获涉案人员108名，其中骨干成员36名，查扣涉案电脑200余台、手机240余部、银行卡100余张。

  2017年2月以来，淮南市公安局陆续接到全国各地部分群众报案，称有淮南本地公司利用商品电子商务现货网络交易平台进行诈骗。接报后，淮南警方立即开展调查，通过三个多月侦查，发现了一个以投资“邮币卡”现货的方式实施诈骗的特大网络诈骗团伙，确定了犯罪团伙位于淮南的四个窝点，摸清了团伙人员基本情况。6月2日，淮南市公安局部署集中统一收网行动，组织多警种部门近200名警力，分4个抓捕组同时对四个犯罪窝点实施突击抓捕。

  经初查，2016年以来，犯罪嫌疑人何某、薛某、周某等人投资组建公司，依托现货网络交易平台，通过业务员在QQ群、微信群发布信息，以高额利润引诱投资人到其设置的QQ群或语音直播间听课，由讲师对投资人进行洗脑，宣传投资产品的价值会不断升高，并雇佣操盘手操纵价格走势以配合讲师虚假宣传，诱骗投资人购买产品并不断加大投资，价格到达预定高位后，人为操纵拉低价格骗取投资人资金。

  目前，警方已依法采取刑事强制措施36人。案件正在进一步审理调查中。

http://www.youbicard.com/arc166300.html

吴纪文

一楼可能事发“安“”，以下来源于物联网论坛

http://bbs.5lian.cn/forum.php?mod=viewthread&ordertype=1&tid=330780

震惊！特大网络诈骗，全国股民被骗近3亿，事发安徽，恳请公安部撤查！

                               
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安贵被查现场
5月22日，来自全国不同城市的十几位股民聚集到安徽省淮南市经济开发区分局刑警大队，他们每人手握证据，自称遭遇网络诈骗。据介绍，他们中有去年买安贵公司的票据股，有部分人今年买的安贵公司的蓝宝石股，据统计，全国应该有近800股民受骗，案值高达3亿！这应该是一起精心策划、有组织、有预谋的团伙网络诈骗！目前，当地警方已经介入调查，安贵交易所被查封，平台被整顿，但骗子却逍遥法外，百姓的血汗钱还在追讨中。
投诉热线：0554-3318653
组织者：网名沐阳 ? 在全国不同城市设有股票直播间，并有多个QQ号。

                               
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直播间有四位老师，网名分别是：红日、淡然、烟火、云腾
助理：网名小玲、萱萱、可可等
师傅：百川
据去年购买票据股和今年马达加斯加001001蓝宝石1号的股民说，他们最开始都是进入一个“沐阳牛股”的网络直播间，在这里，每天有四节课，从每日早8：30分开始，早上9：00--10：30和晚上8：00-9：00的黄金时间是沐阳的课，讲解今日大盘的形态,以及预计大盘及个股走势。
5月初，沐阳在获得大家都信任时，在网络直播间宣称：他的师傅百川是与证监会高层有着联系的私募大佬，经过近一年调研，决定最近要在“安贵文化艺术品交易平台”操作一只宝石玉商品票，并准备了10亿元的资金拉盘和护盘，计划拉25个涨停板。
这期间沐阳每日在直播间大肆鼓吹，这是千载难逢的机会，可以改变每个人的命运，卖房、卖车、卖老婆的行情，大家一定要把握，并给出大家时间，让聚集所有资金，投入到这里，并做了一个500%-800%的收益财富联盟操盘计划。
助理小玲给每个股民发了一份安贵交易平台开户链接，让大家抓紧时间注册。不会的注册的把相关证件传过去，小玲帮助注册。

                               
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吴纪文

一整套事先制作好的开户流程

                               
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在他们的授意或直接参与下，短短四天，诱骗全国约300股民投入近3个亿的资金进入安贵交易平台账户。经事后了解，有的去银行贷款、用房屋做抵押，问亲戚朋友借款，甚至有人隐瞒家人，高息借款。

                               
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为什么说这是一场精心策划的骗局，真相究竟是什么……
5月17日，直播间里师傅百川突然给沐阳QQ抖动，然后发来一串话，意思是，资金被交易所冻结，无法控盘，紧接着盘面直线变绿，股票价格直接跌停，股民损失持有资金的10%，连续数日，全是跌停，而且每日总有一股在交易，这是股票操作一个规定，只要有一股交易就会跌停，而且一跌到底，最终血本无归。
因为时间太快，所有买进的股民根本没有时间清仓，几乎全部被套，即使侥幸跑出去的，也仅仅卖出很少。

                               
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直播间瞬间躁动不止，为了安抚大家，沐阳等团伙也假装特别着急，并表示自己的大资金也被套，声称直播间内幕人员告密，导致此次计划失败，并且沐阳告诉直播间的人，明日准备去北京见师傅，并痛心表示是自己的失误导致师傅操作计划破灭。
这听起来很完美，谎言终究是谎言……然而，他们并不希望股民及早知道真相，还试图在直播间哄骗股民等待沐阳解救，不断散播沐阳回来的消息让不明真相的股民不要去报警。

                               
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一流的演技终究阻挡不了真相的质问……
数日来，股民已经意识到这是一场天大的骗局，开始在全国范围内的维权行动，他们以各种方式寻找直播间买入001001的股民，并搜集了大量他们违法证据。在这期间，沐阳团伙成员不断混进股民队伍，窃取消息，以消除他们的违法犯罪事实。
5月20日，很多股民打开安贵交易平台的合同后大吃一惊，他们的交易对象竟然只有这几个人：王鹏，黄建周、刘康、张建英、张猛、陈春艳。

                               
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这些交易合同表明，全国股民近3亿的资金都流向了这几个人，这种现象不值得怀疑吗？
然而，打印交易合同这个消息迅速被沐阳他们的人窃取，并于当晚10点全部删除，现在交易平台就没有了交易查看。
被删之前的页面

                               
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被删之后的页面

                               
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股民下载的交易合同

                               
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为了稳住被骗的股民，他们还在没有撤离的直播间一遍遍告诉大家，声称沐阳在北京跑关系……你信吗？
随着时间一点点过去，股民的资金大块大块消失！
这可是股民一辈子的血汗钱，被骗子团伙就这么轻而易举地抢走。于是，被骗股民义无反顾地选择了报警，全国近300受骗股民开展了一场声势浩大地维权行动！
他们首先来到了安贵公司所在地安徽省淮南市，并将分批不断地来这里报案……
负责此次案件侦查的是：
安徽省淮南市经济开发区分局刑警大队
主要负责人：曾警官
联系电话：05543316110

                               
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但到目前为止，淮南安贵交易平台被查封，之前负责处理股民财产损失的藏守k说现在平台被封，他们没有跟主力交涉的筹码，还有一个声称是安贵协会的赵小H处长，曾告知我们可以给予赔偿损失，现在推得一干二净，到现在为止，没有听说哪个人被审查，对于邮币卡涉嫌诈骗已被立案，但今年5月份的宝石玉诈骗，淮南警方已设立投诉热线，还没有开始立案，试问这是为什么？难道……
严惩沐阳等犯罪团伙！以维护法律的尊严！！！

股民控诉如下：
         1、虚构事实。沐阳等骗子团伙虚构众多事实，如：（1）他们和我们同步建仓（实际应是他们自己早已在低位建好仓）；（2）5月份11-5月21日是建仓阶段，大家都只买不卖（实际我们在买的时候他们应该都是在卖，后来我们在交易合同上发现我们买入的绝大部分是王鹏（交易帐号0009504935700）等少数几个人卖出的单子，而不是沐阳他们说的我们买的是广大散户的筹码）；（3）百川师傅已充分调研，制定严密的操盘计划，准备把001001从270余元拉涨到3000元以上（实际子虚乌有）；（4）称5月17日百川师傅帐号被监管层冻结无法交易，所以不能拉涨停了（经与交易所初步核实，根本没有这回事）。
        2、里通外合。我们发现安贵平台已受骗子控制，我们在5月19日受害人微信群里提到要下载好合同保存证据后，他们的眼线知道后估计立即向安贵方通报，当晚10时左右安贵平台上的所有电子合同都已删除，无法下载了。有受害人在安贵官方群（QQ群号468643493）发要维权的消息后，立马被管理员踢出，并且官方群立即禁言。
        3、平台违规经营。根据国家相关规定，商品交易不得匿名集中竞价电子撮合交易，必须一单一竞价，并明示卖出方，但是安贵交易平台却基本是A股的电子集中竞价撮合交易模式。另外，国家规定，商品交易实施T 5，买入后至少过5日方可卖出，但是平台实施的却是T 0，当天就可以买卖。正因为这两点，导致骗子看中此平台，导致我们股民无法第一时间发现猫腻，最终造成巨大损失。
        4、以非法获利为目的。沐阳等骗子团伙虚构了上述众多事实，目的就是非法获利。他们的获利不具正当性和公平性，应当视为非法获利。他们的交易行为违反常规的公平、公正规则，也违反交易所规定的禁止操纵商品价格、内幕交易的规定。
        5、沐阳是团伙作案，有计划、有组织，蛊惑力十分强，而且非常黑心，诱骗大家满仓买，想方设法筹资加仓买。导致众多股民投入巨量资金，把整个身家性命都押上，有许多股民大量借贷投入，结果背上可能终身都无法还清的债务。如果不把他们肃清，他们必将更加肆无忌惮，危害更多的家庭，危及社会稳定和政府信誉。
恳求公安部尽快督促当地警方立即立案侦查，为股民伸张正义，惩治违法犯罪，挽回股民近3亿的资金损失，还百姓一个健康干净的社会环境……
大家赶快转发，让更多受害者加入维权之中……

吴纪文

电子盘的所有诈骗，在本质上都可以说是来源于“限制托管、电子盘价虚”。因为如果电子盘不限制托管而价格实，一般来说，电子盘也会像实物市场一样，用不着“骗”别人来买！因为即使没有卖掉，也是货真价实的“邮币卡”！

吴纪文

以下来源于《幸灾乐祸既无耻、更无能。》
    楼主说“实现中国梦更需要‘胸怀、志向、报负、担当、目标、梦想’”，但大多数所谓支持电子盘者，几乎都是支持“封闭”、“半封闭”或仅仅是嘴上支持不封闭托管的，几乎很少人真正有“胸怀、志向、报负、担当、目标、梦想”，他们都是反对真正地拯救电子盘的。
     如今邮币卡电子盘搞成了“限期停止邮币卡电子盘交易”、“对于此类违规交易模式，要果断采取措施，控制交易场所和主要庄家的人员和资金，防止卷款潜逃。”（详见清整联办《做好清理整顿“回头看”前期阶段有关工作的通知（清整联办〔2017〕31号文）》的附件《地方交易场所主要违规交易模式特征、违规问题及整治措施》的第二条），还在死不改悔，坚持错误，他们为了自己所谓的眼前的一些所谓利益的行为，实质是想把电子盘在已经搞“死”的基础上搞的更“死”。
  http://www.kc0011.net/dispbbs.as ... mp;star=1#143929969