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网上投资邮币卡，短短三天就亏损了86万元，去年11月，柯桥的赵先生遭遇了一次投资“滑铁卢”。心生怀疑的他随即报警，柯桥警方顺藤摸瓜，捣毁了一个邮币卡投资诈骗团伙，受害者达1500余人，遍布全国各地。 3月2日，柯桥警方赶赴南京，抓获犯罪嫌疑人100名，其中77人被刑事拘留、2人被取保候审。截止目前，警方已核实受害人约250人，涉案金额1600余万元。案件正在进一步侦查中。 三天亏了86万元 去年10月，柯桥的赵先生在网上认识了一位名叫“路漫漫”的“白富美”，两人聊得十分投机。经“路漫漫”介绍，赵先生加入了一个炒股QQ群，里面有一位投资“老师”讲课。“老师”不时地会给群成员推荐股票，赵先生试着买了几支，没想到都赚了。 几天后，赵先生又跟着“老师”买进股票，却接连亏损。“老师”开始唱衰股市，并告诉他们，他现在有一个新的投资渠道——邮币卡，利润比炒股大得多。在“老师”的建议下，赵先生在“远洋恒利”平台公司开通了账户。 去年11月17日，他听从“老师”的建议，拿出120万元投资了一只名叫“中国探月”的邮票。当天，邮票大幅上涨。谁知到了第二天，这只邮票一路跌停，到11月19日，短短三天时间，赵先生的账户只剩下34万元，亏损了86万元。他连忙将剩余邮票抛出，免去了更大的损失。 投资有风险，难道这只是一次单纯的投资失利?赵先生询问QQ群里其他成员，发现大家都有巨额亏损，这让他产生了怀疑。他随即上网搜索邮币卡投资，发现了不少类似的投资骗局，而“远洋恒利”更是有不少负面新闻。他这才意识到自己可能上当受骗，当即报警。 柯桥警方经过近一个月的调查走访，发现“路漫漫”的通讯信息来自江苏南京的一家名叫“荣丰”的投资公司，旗下如“路漫漫”一样的业务员有120多个。今年1月5日，柯桥警方正式立案，成立专案组展开侦查。 邮币卡的“套路” 邮币卡是邮票、纪念币、电话卡的简称，常被作为收藏品。但近年来，却被作为文化金融产业的创新投资产品，在一些电子交易平台上挂牌交易。 “表面上，邮币卡的发行和交易方式与股票十分类似，有涨跌停板，可以‘打新’。但实际上，两者之间完全不同。”绍兴市公安局柯桥区分局刑侦大队副大队长钱军民介绍，邮币卡的交易发行不需要经过国家证券监管机构的审批，而由各省金融办审批，不少交易平台实际上是私营企业。“目前邮币卡交易仍处于市场监管的盲区，全国没有统一的监管部门，各地区监管标准也各不一样。”钱军民说，这导致不少邮币卡交易平台的代理商违规操盘，蒙骗投资者。 “荣丰”就是其中一家代理商。据警方介绍， 邮币卡发行又叫“上票”，如“荣丰”这样的代理商并不需要真的拥有邮票，只需出一定资金，就可向“远洋恒利”平台购买某一只邮票，成为做票的“庄家”。 “一般代理商会拿出65%的票额对外发行，5%票额用于‘打新’，剩余30%在一段时间内限售。”钱军民表示，代理商可以通过后台随时了解投资者的交易和持仓状况，操控邮币卡连续上涨或连续下跌，将投资者玩弄于鼓掌之间。比如，一只邮票按1元一枚的实物票价发行，代理商会自己私下炒热市场，拉高票价到500元一枚，再由投资商高价买票，随后操控出现连续跌停。 那么，如何让投资者按代理商的计划买进卖出呢?这中间业务员发挥着重要作用。“业务员会在网上扮演‘白富美’、‘高富帅’，跟投资者交流建立感情，博取他们的信任。”钱军民说，同时，业务员会让投资者加入某个QQ群或直播间，上面有投资“老师”上课讲解投资课程，业务员与“老师”相互串通，让投资者根据他们的安排定向定时买进卖出。 全国受害者达1500多人 3月2日，柯桥警方组织90多位民警赶赴南京，在当地警方配合下，计划实施抓捕。当天共抓获犯罪嫌疑人100名，其中77人被刑事拘留、2人取保候审，包括“荣丰”总负责人韩某，以及相关企业高层人员。 经警方审查，全国共有1500多名受害者，遍布浙江、江苏、福建、山东、河南等(除新疆、西藏外)的30个省(自治区、直辖市)，目前已核实约250名受害者，涉案金额达1600余万元。对于“远洋恒利”这个平台公司，警方表示，目前调查发现该平台涉嫌存在违规操作，案件正在进一步侦查中。 警方提醒，市民投资时一定要保持理性，不要盲目追求高额回报，也不要轻信别人的夸大宣传。投资时要提高警惕，仔细甄别交易平台的可靠性、操作合法性。一旦发现问题，及时向公安部门反映情况。
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发表于 2017-5-1 21:05:48
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